주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

 

당사 정관 제23조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

※ 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 별도 우편물 발송 없이 상법 제542조의 4, 자사 정관 제23조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

 

                                                        -  아    래  - 

1. 일    시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 11시 

2. 장    소 : 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 회의실 

3. 회의목적사항  

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환)

제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고  전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 주소

     인터넷 : https://evote.ksd.or.kr

     모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m



나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시

                                   (기간 중 24시간 이용 가능)

 

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 건물 보건안전수칙에 따라 주주총회장 출입 시 열화상 카메라 또는 디지털 온도계로 체온을 측정할 수 있으며, 의심환자 발생시 격리공간으로 안내 및 주주총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다. 

 또한, 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드리며, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유 드립니다

7. 기    타

주주총회 참석시 준비물 

-직접행사 : 신분증 지참

-대리행사 : 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인 신분증 지참