정기주주총회소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사 정관 제23조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

※ 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 별도 우편물 발송 없이 상법 제542조의 4, 자사 정관 제23조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.



 

-  아    래  - 

1. 일    시 : 2024년 03월 27일 (수) 오전 11시 

2. 장    소 : 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 회의실 

3. 회의목적사항  

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.



6. 기    타

주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증 지참

-대리행사 : 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인 신분증 지참

※ 본 공고는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 에서도 열람하실 수 있습니다.



※ 첨부 : 주주총회 소집공고 전자공시 전문